주주 귀하
제15기 정기주주총회 소집통지서
주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
1. 일시: 2021년 3월 31일(수) 오전 10시
2. 장소: 서울특별시 금천구 디지털로 9길 32(가산동, 갑을그레이트밸리) 9층 대회의실
3. 보고사항
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고
라. 외부감사인 선임 결과 보고
4. 회의목적사항
가. 제1호 의안: 제15기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건
나. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 [별첨1 참조]
다. 제3호 의안: 이사 취임 및 연임의 건
- 제3-1호 의안: 사내이사 후보 강삼권 선임의 건 [별첨2 참조]
- 제3-2호 의안: 사내이사 후보 장동민 선임의 건 [별첨2 참조]
- 제3-3호 의안: 사내이사 후보 박우석 선임의 건 [별첨2 참조]
- 제3-4호 의안: 사내이사 후보 이준 선임의 건 [별첨2 참조]
- 제3-5호 의안: 기타비상무이사 후보 이한준 선임의 건 [별첨2 참조]
- 제3-6호 의안: 기타비상무이사 후보 최용진 선임의 건 [별첨2 참조]
- 제3-7호 의안: 사외이사 후보 김정회 선임의 건 [별첨2 참조]
- 제3-8호 의안: 사외이사 후보 정재탁 선임의 건 [별첨2 참조]
라. 제4호 의안: 감사 취임의 건
- 감사 후보 우제홍 선임의 건 [별첨2 참조]
마. 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
바. 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 채택하여 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표∙전자위임장권유관리시스템
인터넷주소: 「https://evote.ksd.or.kr」
모바일주소: 「https://vote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사∙전자위임장 수여기간
2021년 3월 21일 09시 ~ 2021년 3월 30일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
6. 의결권 대리행사 관련
의결권 대리행사를 원하시는 경우에는 첨부 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.
- 위임장 보내실 곳: 서울특별시 금천구 디지털로9길 32(가산동, 갑을그레이트밸리) 9층
포인트모바일 IR담당자 앞 (우편번호 08512)
- 직접행사: 주주총회참석장, 신분증
- 대리행사: 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),
대리인 신분증
8. 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항
- 코로나19(COVID-19)의 확산 방지를 위하여 직접 참석 없이 의결권행사가 가능한 전자투표시스템을 활용하는 것을 권장합니다.
- 코로나19(COVID-19) 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 체온 측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.
- 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석 시 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다.
- 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.
9. 기타사항
- 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.
- 장소가 협소하여 주차에 어려움이 있사오니 가급적 대중교통 이용 바랍니다.
- 별첨 자료는 금융감독원 전자공시시스템의 공시 자료 참조해주십시오.
- 연결ㆍ별도 감사보고서는 2021년 3월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.kolonindustries.com)에 게재할 예정입니다. 또한, 당사는 2021년 3월 23일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.kolonindustries.com)에 게재할 예정입니다. 한편 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
2021년 3월 16 일
주식회사 포인트모바일
서울시 금천구 디지털로 9길 32, 갑을그레이트밸리 9층
대표이사 강 삼 권 (직인생략)
