주주 귀하
임시주주총회 소집통지서
주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
1. 일시: 2023년 8월 25일(금) 오전 10시
2. 장소: 서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동, 갑을그레이트밸리) 지하2층 세미나실
3. 주요 안건(결의사항)
l 제 1호 의안 : 감사 선임의 건
- 제 1-1호 의안 : 감사 후보 이창확 선임의 건[별첨]
4. 전자투표에 관한 사항
가. 전자투표시스템
인터넷주소: 「https://evote.ksd.or.kr」 (모바일주소: 「https://vote.ksd.or.kr/m」)
나. 전자투표 행사기간
2023년 8월 15일 09시 ~ 2023년 8월 24일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
5. 의결권 대리행사 관련
의결권 대리행사를 원하시는 경우에는 첨부 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.
- 위임장 보내실 곳: 서울특별시 금천구 디지털로9길 32(가산동, 갑을그레이트밸리) 9층 포인트모바일 (우편번호 08512)
- 직접행사: 주주총회참석장, 신분증
- 대리행사: 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),
대리인 신분증
7. 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항
- 코로나19(COVID-19) 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 체온 측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 주주총회 참석 시 반드시 보건용 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.
8. 기타사항
- 장소가 협소하여 주차에 어려움이 있사오니 가급적 대중교통 이용 바랍니다.
- 별첨 자료는 금융감독원 전자공시시스템의 공시 자료 참조 바랍니다.
2023년 7월 13 일
주식회사 포인트모바일
서울시 금천구 디지털로 9길 32, 갑을그레이트밸리 9층
대표이사 손 동 균 (직인생략)
