주주 귀하
제16기 정기주주총회 소집통지서
주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
1. 일시: 2022년 3월 30일(수) 오전 10시
2. 장소: 서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동, 갑을그레이트밸리) 지하2층 세미나실
3. 회의목적사항
가. 보고사항:
1)감사보고
2)영업보고
3)내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
l 제1호 의안: 제16기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건
- 현금배당: 1주당 보통주 100원
l 제2호 의안: 감사 선임의 건
- 제2-1호 의안: 감사 서정수 선임의 건[별첨]
l 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
- 이사 보수 한도액: 1,500,000,000원
l 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
- 감사 보수 한도액: 100,000,000원
4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
가. 전자투표∙전자위임장권유관리시스템
인터넷주소: 「https://evote.ksd.or.kr」 (모바일주소: 「https://vote.ksd.or.kr/m」)
나. 전자투표 행사∙전자위임장 수여기간
2022년 3월 20일 09시 ~ 2022년 3월 29일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
5. 의결권 대리행사 관련
의결권 대리행사를 원하시는 경우에는 첨부 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.
- 위임장 보내실 곳: 서울특별시 금천구 디지털로9길 32(가산동, 갑을그레이트밸리) 9층 포인트모바일 IR담당자 앞 (우편번호 08512)
- 직접행사: 주주총회참석장, 신분증
- 대리행사: 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),
대리인 신분증
7. 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항
- 코로나19(COVID-19) 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 체온 측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다. 주주총회 참석 시 반드시 보건용 마스크 착용하여 주시기 바랍니다.
8. 기타사항
- 장소가 협소하여 주차에 어려움이 있사오니 가급적 대중교통 이용 바랍니다.
- 별첨 자료는 금융감독원 전자공시시스템의 공시 자료 참조해주십시오.
2022년 3월 15 일
주식회사 포인트모바일
서울시 금천구 디지털로 9길 32, 갑을그레이트밸리 9층
대표이사 강 삼 권 (직인생략)
